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ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-11152013-133450


Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
NATALI, CRISTINA
URN
etd-11152013-133450
Titolo
L'ANTIRICICLAGGIO IN BANCA
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, BORSA E ASSICURAZIONI
Relatori
relatore Prof.ssa Ferretti, Paola
Parole chiave
  • antiriciclaggio
  • banca
Data inizio appello
12/12/2013
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il presente lavoro ha come obiettivo quello di analizzare la complessa materia "antiriciclaggio" con particolare riguardo al settore bancario.
La prima parte tratta le fonti normative comunitarie, nazionali ed internazionali.
La seconda affronta il rischio di riciclaggio nel settore bancario e si sofferma sul ruolo dell'Autorità di Vigilanza, con l'incarico di monitorare procedure e sistemi implementati per limitare il rischio di riciclaggio. Gli intermediari sono così costretti a mantenere una forte e continua attenzione per individuare e denunciare le situazioni anomale, con lo scopo di proteggere il mercato e l’intera collettività, non dimenticando i diritti dei consumatori, la necessaria trasparenza del loro operato e preservando il loro buon nome.
Infine l'ultima parte approfondisce l'applicazione della disciplina antiriciclaggio nell'aspetto pratico e operativo di una struttura bancaria.
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