• adeguata verifica
• antiriciclaggio
• banca
• finanziamento del terrorismo
• riciclaggio

Diritto antiriciclaggio può definirsi sinteticamente l’insieme delle fonti normative di vario rango gerarchico che, anche in attuazione delle direttive comunitarie, hanno per oggetto i soggetti e gli strumenti cui sono affidate la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare, la normativa disciplina l’apparato delle autorità investite delle funzioni di prevenzione e contrasto, individua le categorie di soggetti chiamate a collaborare con tali autorità e prescrive loro determinati adempimenti, tra i quali assumono specifico rilievo: l’identificazione e la classificazione della clientela in base al rischio; la registrazione dei rapporti continuativi e delle operazioni eccedenti determinate soglie o criteri di rilevanza; la segnalazione delle operazioni sospette.