logo SBA

ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-09262018-165100


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
DI PRETORO, ROBERTO
URN
etd-09262018-165100
Titolo
La disciplina antiriciclaggio: aspetti operativi e di vigilanza. Il caso Banca Consulia spa
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof.ssa Bruno, Elena
Parole chiave
  • adeguata verifica
  • antiriciclaggio
  • banca
  • finanziamento del terrorismo
  • riciclaggio
Data inizio appello
10/12/2018
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
10/12/2088
Riassunto
Diritto antiriciclaggio può definirsi sinteticamente l’insieme delle fonti normative di vario rango gerarchico che, anche in attuazione delle direttive comunitarie, hanno per oggetto i soggetti e gli strumenti cui sono affidate la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare, la normativa disciplina l’apparato delle autorità investite delle funzioni di prevenzione e contrasto, individua le categorie di soggetti chiamate a collaborare con tali autorità e prescrive loro determinati adempimenti, tra i quali assumono specifico rilievo: l’identificazione e la classificazione della clientela in base al rischio; la registrazione dei rapporti continuativi e delle operazioni eccedenti determinate soglie o criteri di rilevanza; la segnalazione delle operazioni sospette.
File