Tesi etd-09182026-145029 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
PAOLETTI, BENEDETTA
URN
etd-09182026-145029
Titolo
L’impatto della regolamentazione pubblica sui modelli organizzativi privati: analisi del sistema di compliance e gestione del rischio.
Il caso Cassa Oro Srl.
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
STRATEGIA, MANAGEMENT E CONTROLLO
Relatori
.
relatore Occhipinti, Zeila
Parole chiave
- antiriciclaggio
- compro oro
- pianificazione e controllo
- PIAO
- public value
- risk management
- valore pubblico
Data inizio appello
16/10/2026
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
16/10/2066
Riassunto (Inglese)
Riassunto (Italiano)
Il lavoro analizza il legame tra i sistemi di pianificazione e controllo e i presidi di conformità normativa nei mercati sensibili, approfondendo le analogie operative tra la logica di gestione dei rischi della Pubblica Amministrazione (tramite il PIAO) e le procedure interne adottate dalle imprese private soggette a forte regolamentazione.
L'indagine si concentra su un caso studio reale, analizzando l'evoluzione organizzativa di Cassa Oro Srl. Attraverso l'esame dell'attività aziendale dal 2011 al 2026, la tesi ricostruisce il modo in cui i processi interni e la gestione si sono dovuti riadattare al susseguirsi delle riforme del settore: dalla legge quadro 7/2000, al D.Lgs. 92/2017 con l'avvio del registro OAM, fino al D.Lgs. 211/2024 e alle nuove direttive europee sull'antiriciclaggio.
I riscontri pratici, ottenuti tramite intervista diretta alla direzione e verifica della documentazione aziendale, come le schede d'acquisto cartacee ex TULPS ai contratti digitali con marca temporale e barcode, mettono in luce i costi organizzativi di questo percorso. L'analisi documenta come la risposta a criticità strutturali quali i controlli di filiera, il de-risking bancario e i vincoli sui pagamenti in contanti abbia spinto l'azienda a sviluppare un software gestionale su misura, trasformando l'adempimento normativo in un vero e proprio strumento di controllo operativo e tutela del business.
L'indagine si concentra su un caso studio reale, analizzando l'evoluzione organizzativa di Cassa Oro Srl. Attraverso l'esame dell'attività aziendale dal 2011 al 2026, la tesi ricostruisce il modo in cui i processi interni e la gestione si sono dovuti riadattare al susseguirsi delle riforme del settore: dalla legge quadro 7/2000, al D.Lgs. 92/2017 con l'avvio del registro OAM, fino al D.Lgs. 211/2024 e alle nuove direttive europee sull'antiriciclaggio.
I riscontri pratici, ottenuti tramite intervista diretta alla direzione e verifica della documentazione aziendale, come le schede d'acquisto cartacee ex TULPS ai contratti digitali con marca temporale e barcode, mettono in luce i costi organizzativi di questo percorso. L'analisi documenta come la risposta a criticità strutturali quali i controlli di filiera, il de-risking bancario e i vincoli sui pagamenti in contanti abbia spinto l'azienda a sviluppare un software gestionale su misura, trasformando l'adempimento normativo in un vero e proprio strumento di controllo operativo e tutela del business.
File
| Nome file | Dimensione |
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La tesi non è consultabile. |
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