• antiriciclaggio
• banche

L'elaborato è stato redatto allo scopo di realizzare un focus sulla tematica dell'antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, corroborato dall'approfondimento di tre processi rispetto ai quali la normativa impone specifici adempimenti. Customer screening, sanctions screening e transaction monitoring sono analizzati sia dal punto di vista strettamente teorico, regolamentare, che valutati in un ambito più strettamente funzionale, operativo.