Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Titolo
Antiriciclaggio: analisi dei processi core
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Data inizio appello
01/10/2018
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
01/10/2088
Riassunto (Italiano)
L'elaborato è stato redatto allo scopo di realizzare un focus sulla tematica dell'antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, corroborato dall'approfondimento di tre processi rispetto ai quali la normativa impone specifici adempimenti. Customer screening, sanctions screening e transaction monitoring sono analizzati sia dal punto di vista strettamente teorico, regolamentare, che valutati in un ambito più strettamente funzionale, operativo.
