Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Titolo
L'Antiriciclaggio in banca: evoluzione normativa e principali implicazioni organizzative
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Riassunto (Italiano)
L'elaborato si pone l'obiettivo di indagare l'impatto che i fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo generano sugli assetti organizzativi della banca.
Utilizzando come punto di partenza la recente evoluzione normativa, vengono approfonditi gli aspetti legati agli obblighi ed alle implicazioni operative derivanti dalla normativa Antiriciclaggio.
Particolare attenzione viene riservata alle implicazioni organizzative che coinvolgono gli intermediari.
Vengono analizzati, infine, i risvolti della disciplina di contrasto sull'organizzazione interna di un campione di banche italiane.
