• riciclaggio
• compliance
• sistema controlli interni

Il seguente lavoro tratta, quale tematica principale, del riciclaggio di denaro, soffermandosi sugli aspetti operativi ed organizzativi relativi alla sua prevenzione in ambito bancario.
Mediante una serie di obblighi e procedure posti in capo agli intermediari, le autorità di vigilanza di settore e vari organismi nazionali e internazionali hanno cercato di stabilire degli adeguati presidi affinché il canale bancario non venga involontariamente strumentalizzato dalla criminalità al fine di riciclare denaro di provenienza illecita, con conseguenti gravi rischi di distorsione del normale ciclo economico.
Nel corso del lavoro è stato dato particolare risalto ai presidi di controllo interno di primo e secondo livello.