ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-06172011-073124

Tipo di tesi

Tesi di laurea magistrale

URN

etd-06172011-073124

Titolo

Rischio di riciclaggio e sistemi di controllo interno

Dipartimento

ECONOMIA

Corso di studi

STRATEGIA, MANAGEMENT E CONTROLLO

Parole chiave

Antiriciclaggio

Data inizio appello

14/07/2011

Consultabilità

Non consultabile

Data di rilascio

14/07/2051

Riassunto (Inglese)

Riassunto (Italiano)

La tesi si propone si studiare come il D. Lgs. 231/01 influisca sui modelli di organizzazione, gestione e controllo delle aziende, focalizzandosi, in particolare, sulla fattispecie di reato del riciclaggio prevista dal suddetto Decreto, andando ad approfondire il legame con il D. Lgs. 231/07 e successive modificazioni e integrazioni in tema di riciclaggio.

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