Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Titolo
L'evoluzione della disciplina antiriciclaggio e le novita' in materia di tracciabilita'.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Parole chiave
- antiriciclaggio
- appalti
- banca
- contratti pubblici
- customer due diligence
- GIANOS
- operazioni sospette
- responsabile antiriciclaggio
- terza direttiva europea
- tracciabilità
Data inizio appello
26/05/2014
Riassunto (Italiano)
Il presente elaborato di tesi ha ad oggetto la descrizione degli strumenti messi in atto per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio di beni e utilità di provenienza illecita e del finanziamento del terrorismo. In dettaglio, l’analisi della normativa è stata condotta con un approccio “a cascata”, ossia partendo dalle fonti sovranazionali e nazionali degli strumenti via via approntati, per arrivare ad una disamina molto approfondita del decreto legislativo n. 231/2007, il quale rappresenta la base della normativa attuale. Inoltre, si è provveduto a delineare le ultime novità in materia che hanno modificato particolari aspetti del decreto citato, come le novità inerenti ai limiti sull’uso del contante. Infine, sono stati specificati i riflessi che la disciplina antiriciclaggio ha avuto sia nelle banche, soprattutto a livello operativo e procedurale, sia nei contratti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione, in particolare in tema di appalti.
