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Thesis etd-12302021-145146


Thesis type
Tesi di laurea magistrale LM5
Author
BUCCOLINI, JESSICA
URN
etd-12302021-145146
Thesis title
"Criptovalute", riciclaggio e finanziamento del terrorismo: una prospettiva giuridica
Department
GIURISPRUDENZA
Course of study
GIURISPRUDENZA
Supervisors
relatore Prof.ssa Passalacqua, Michela
Keywords
  • antiriciclaggio
  • finanziamento del terrorismo
  • criptovalute
  • bitcoin
  • terrorismo islamico
Graduation session start date
01/02/2022
Availability
None
Summary
Il presente elaborato muove dall’esigenza di andare, senza nessuna pretesa esaustiva, a ripercorrere le tappe più significative dell’evoluzione della disciplina antiriciclaggio stratificatasi nel tempo a livello internazionale, europeo e nazionale. In virtù di tale analisi è stato ad ogni modo doveroso, nonché necessario, ricomprendere e trattare all’interno della disciplina in questione un altro fenomeno che, seppur distinto dal riciclaggio del denaro, condivide con esso gli strumenti di tutela e di contrasto: il finanziamento del terrorismo internazionale. L’intento, nello specifico, è quello di porre l’attenzione su come il legislatore abbia dovuto aggiornare periodicamente la disciplina in ordine al mutamento dei tempi e delle circostanze di fatto, nonché della dirompente incidenza della globalizzazione. È proprio dalla medesima esigenza che trovano spazio gli ultimi interventi in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo rivolti al fenomeno delle valute virtuali, i quali hanno lo scopo di fronteggiare su vari fronti il crescente uso distorto e molto spesso illecito delle stesse, soprattutto in ordine al loro potenziale impiego in attività di riciclaggio del denaro sporco e di finanziamento delle organizzazioni terroristiche, soprattutto quelle di matrice islamista.
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