Thesis etd-09092018-234203 |
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Thesis type
Tesi di laurea magistrale
URN
etd-09092018-234203
Thesis title
Antiriciclaggio: analisi dei processi core
Department
ECONOMIA E MANAGEMENT
Course of study
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Supervisors
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relatore Prof.ssa Bruno, Elena
Keywords
- antiriciclaggio
- banche
Graduation session start date
01/10/2018
Availability
Withheld
Release date
01/10/2088
Abstract (Inglese)
Abstract (Italiano)
L'elaborato è stato redatto allo scopo di realizzare un focus sulla tematica dell'antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, corroborato dall'approfondimento di tre processi rispetto ai quali la normativa impone specifici adempimenti. Customer screening, sanctions screening e transaction monitoring sono analizzati sia dal punto di vista strettamente teorico, regolamentare, che valutati in un ambito più strettamente funzionale, operativo.
File
| Nome file | Dimensione |
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Thesis not available for consultation. |
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