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Tesi etd-09092018-234203


Thesis type
Tesi di laurea magistrale
Author
PICCININNO, GIULIA
URN
etd-09092018-234203
Title
Antiriciclaggio: analisi dei processi core
Struttura
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Supervisors
relatore Prof.ssa Bruno, Elena
Parole chiave
  • banche
  • antiriciclaggio
Data inizio appello
01/10/2018;
Consultabilità
Secretata d'ufficio
Data di rilascio
01/10/2088
Riassunto analitico
L'elaborato è stato redatto allo scopo di realizzare un focus sulla tematica dell'antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, corroborato dall'approfondimento di tre processi rispetto ai quali la normativa impone specifici adempimenti. Customer screening, sanctions screening e transaction monitoring sono analizzati sia dal punto di vista strettamente teorico, regolamentare, che valutati in un ambito più strettamente funzionale, operativo.
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