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Tesi etd-04222014-105457


Thesis type
Tesi di laurea magistrale LM5
Author
DI CIOLO, ALICE
URN
etd-04222014-105457
Title
L'evoluzione della disciplina antiriciclaggio e le novita' in materia di tracciabilita'.
Struttura
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Commissione
relatore Prof.ssa Bani, Elisabetta
Parole chiave
  • responsabile antiriciclaggio
  • operazioni sospette
  • customer due diligence
  • terza direttiva europea
  • tracciabilità
  • banca
  • contratti pubblici
  • appalti
  • GIANOS
  • antiriciclaggio
Data inizio appello
26/05/2014;
Consultabilità
completa
Riassunto analitico
Il presente elaborato di tesi ha ad oggetto la descrizione degli strumenti messi in atto per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio di beni e utilità di provenienza illecita e del finanziamento del terrorismo. In dettaglio, l’analisi della normativa è stata condotta con un approccio “a cascata”, ossia partendo dalle fonti sovranazionali e nazionali degli strumenti via via approntati, per arrivare ad una disamina molto approfondita del decreto legislativo n. 231/2007, il quale rappresenta la base della normativa attuale. Inoltre, si è provveduto a delineare le ultime novità in materia che hanno modificato particolari aspetti del decreto citato, come le novità inerenti ai limiti sull’uso del contante. Infine, sono stati specificati i riflessi che la disciplina antiriciclaggio ha avuto sia nelle banche, soprattutto a livello operativo e procedurale, sia nei contratti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione, in particolare in tema di appalti.
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