• criptovalute
• money laundering
• organizational models 231
• cryptocurrencies
• riciclaggio di denaro
• modelli organizzzativi 231

L'elaborato esplora il legame tra la gestione del rischio di riciclaggio e l'applicazione dei modelli organizzativi ex d.lgs.231/2001 nelle aziende.
Nel primo capitolo viene analizzato il rischio di riciclaggio, soffermandosi sulle modalità e le fasi attraverso le quali si applica questa pratica illecita e le similitudini con il finanziamento del terrorismo.
Il secondo capitolo offre una panoramica dei diversi riferimenti normativi che hanno caratterizzato tale fenomeno in ambito internazionale, comunitario e nazionale.
Il terzo capitolo affronta il tema dei modelli organizzativi ex d.lgs.231/2001, sottolinenado la loro funzione cruciale nella prevenzione dei rischi, ed in particolare in riferimento al rischio di riciclaggio.
L'ultimo capitolo si focalizza sulle criptovalute, cercando di evidenziare le implicazioni che queste nuove tecnologie apportano ai modelli organizzativi delle imprese.

The thesis explores the link between money laundering risk management and the application of organizational models pursuant to Legislative Decree 231/2001 in companies.
The first chapter analyzes the risk of money laundering, focusing on the methods and phases through which this illicit practice is applied and the similarities with terrorist financing.
The second chapter offers an overview of the various regulatory references that have characterized this phenomenon at the international, community and national level.
The third chapter addresses the topic of organizational models pursuant to Legislative Decree 231/2001, underlining their crucial function in risk prevention, and in particular in reference to the risk of money laundering.
The last chapter focuses on cryptocurrencies, trying to highlight the implications that these new technologies bring to the organizational models of companies.