ETD

• antiriciclaggio
• banca

Il presente lavoro ha come obiettivo quello di analizzare la complessa materia "antiriciclaggio" con particolare riguardo al settore bancario.
La prima parte tratta le fonti normative comunitarie, nazionali ed internazionali.
La seconda affronta il rischio di riciclaggio nel settore bancario e si sofferma sul ruolo dell'Autorità di Vigilanza, con l'incarico di monitorare procedure e sistemi implementati per limitare il rischio di riciclaggio. Gli intermediari sono così costretti a mantenere una forte e continua attenzione per individuare e denunciare le situazioni anomale, con lo scopo di proteggere il mercato e l’intera collettività, non dimenticando i diritti dei consumatori, la necessaria trasparenza del loro operato e preservando il loro buon nome.
Infine l'ultima parte approfondisce l'applicazione della disciplina antiriciclaggio nell'aspetto pratico e operativo di una struttura bancaria.