Thesis etd-07112017-102721 |
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Thesis type
Tesi di laurea magistrale
URN
etd-07112017-102721
Thesis title
L'Antiriciclaggio in banca: evoluzione normativa e principali implicazioni organizzative
Department
ECONOMIA E MANAGEMENT
Course of study
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Supervisors
.
relatore Prof.ssa Ferretti, Paola
Keywords
- antiriciclaggio
Graduation session start date
02/10/2017
Availability
Full
Abstract (Inglese)
Abstract (Italiano)
L'elaborato si pone l'obiettivo di indagare l'impatto che i fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo generano sugli assetti organizzativi della banca.
Utilizzando come punto di partenza la recente evoluzione normativa, vengono approfonditi gli aspetti legati agli obblighi ed alle implicazioni operative derivanti dalla normativa Antiriciclaggio.
Particolare attenzione viene riservata alle implicazioni organizzative che coinvolgono gli intermediari.
Vengono analizzati, infine, i risvolti della disciplina di contrasto sull'organizzazione interna di un campione di banche italiane.
Utilizzando come punto di partenza la recente evoluzione normativa, vengono approfonditi gli aspetti legati agli obblighi ed alle implicazioni operative derivanti dalla normativa Antiriciclaggio.
Particolare attenzione viene riservata alle implicazioni organizzative che coinvolgono gli intermediari.
Vengono analizzati, infine, i risvolti della disciplina di contrasto sull'organizzazione interna di un campione di banche italiane.
File
| Nome file | Dimensione |
|---|---|
| Completo.pdf | 1.87 Mb |
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