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Tesi etd-06222011-171547


Thesis type
Tesi di laurea specialistica
Author
DE ASMUNDIS, ALESSANDRO
URN
etd-06222011-171547
Title
L'antiriciclaggio: aspetti operativi e organizzativi
Struttura
ECONOMIA
Corso di studi
BANCA, BORSA E ASSICURAZIONI
Commissione
relatore Prof.ssa Ferretti, Paola
Parole chiave
  • riciclaggio
  • compliance
  • sistema controlli interni
Data inizio appello
14/07/2011;
Consultabilità
parziale
Data di rilascio
14/07/2051
Riassunto analitico
Il seguente lavoro tratta, quale tematica principale, del riciclaggio di denaro, soffermandosi sugli aspetti operativi ed organizzativi relativi alla sua prevenzione in ambito bancario. <br>Mediante una serie di obblighi e procedure posti in capo agli intermediari, le autorità di vigilanza di settore e vari organismi nazionali e internazionali hanno cercato di stabilire degli adeguati presidi affinché il canale bancario non venga involontariamente strumentalizzato dalla criminalità al fine di riciclare denaro di provenienza illecita, con conseguenti gravi rischi di distorsione del normale ciclo economico.<br>Nel corso del lavoro è stato dato particolare risalto ai presidi di controllo interno di primo e secondo livello.<br>
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