Thesis etd-06222011-171547 |
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Thesis type
Tesi di laurea specialistica
URN
etd-06222011-171547
Thesis title
L'antiriciclaggio: aspetti operativi e organizzativi
Department
ECONOMIA
Course of study
BANCA, BORSA E ASSICURAZIONI
Supervisors
.
relatore Prof.ssa Ferretti, Paola
Keywords
- compliance
- riciclaggio
- sistema controlli interni
Graduation session start date
14/07/2011
Availability
Withheld
Release date
14/07/2051
Abstract (Inglese)
Abstract (Italiano)
Il seguente lavoro tratta, quale tematica principale, del riciclaggio di denaro, soffermandosi sugli aspetti operativi ed organizzativi relativi alla sua prevenzione in ambito bancario.
Mediante una serie di obblighi e procedure posti in capo agli intermediari, le autorità di vigilanza di settore e vari organismi nazionali e internazionali hanno cercato di stabilire degli adeguati presidi affinché il canale bancario non venga involontariamente strumentalizzato dalla criminalità al fine di riciclare denaro di provenienza illecita, con conseguenti gravi rischi di distorsione del normale ciclo economico.
Nel corso del lavoro è stato dato particolare risalto ai presidi di controllo interno di primo e secondo livello.
Mediante una serie di obblighi e procedure posti in capo agli intermediari, le autorità di vigilanza di settore e vari organismi nazionali e internazionali hanno cercato di stabilire degli adeguati presidi affinché il canale bancario non venga involontariamente strumentalizzato dalla criminalità al fine di riciclare denaro di provenienza illecita, con conseguenti gravi rischi di distorsione del normale ciclo economico.
Nel corso del lavoro è stato dato particolare risalto ai presidi di controllo interno di primo e secondo livello.
File
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